همه چیز درباره تجارت شستشو
امروزه با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است، نشان می‌دهد که مشکل تجارت شستشو، ارز دیجیتال را بسیار آزار می‌دهد. برای رفع این مشکل بایستی صرافی‌ها تعهد لازم را داشته باشند و استراتژی‌هایی مناسبی برای رفع این مشکل انتخاب نمایند. یکی از مشکلات جدی در بازارهای بیت کوین و ارز دیجیتال تجارت شستشو محسوب میشود.
ما در این مقاله قصد داریم مطالبی را ارائه دهیم که به کاهش مشکل تجارت شستشو کمک کند. البته ممکن است این مطالب به صورت کامل مشکل را رفع نکنند ولی اعمال آن‌ها حتما می‌تواند مشکل تجارت شستشو را در دنیای ارز دیجیتال کاهش دهد.
تجارت شستشو به خریدوفروش یک دارایی مشخص در یک بازار در همان محدوده قیمت خریدوفروش گفته میشود. منظور از این کار ایجاد حجم معاملاتی بالا برای یک دارایی منحصربه‌فرد است.
از آن‌جایی که این نوع خریدوفروش‌ها به صورت لحظه‌ای انجام میشود در دفاتر سفارشات زیاد باقی نمی‌مانند و برای دیگر مشتریان قابل مشاهده نیستند. در حالی که معمولا در معاملات سالم، سفارش‌های خریدوفروش مدتی در دفاتر سفارشات باقی می‌ماند و دیگر مشتریان نیز قادر به رویت آن‌ها هستند.
افراد چگونه اقدام به تجارت شستشو می کنند؟
معمولا تجارت شستشو یا «واش تریدینگ» با ارسال سفارش‌های پی در پی خریدوفروش با یک قیمت منحصربه‌فرد صورت می‌گیرد. این سفارش‌های پی در پی سرانجام به اندازه خاصی می‌رسد و چنین وانمود میشود که حجم منحصربه‌فردی از معاملات در رابطه با دارایی خاصی صورت گرفته است.
این سفارش‌ها بایستی فورا و به صورت پی‌درپی فرستاده شوند تا مانع از نشت تصادفی آن‌ها در بازار شود. این سفارشات پی‌درپی حجم ظاهری ترید را بالا می‌برد. این سفارشات ممکن است تمام آن‌ها از طریق یک اکانت صورت گیرد و یا توسط چند اکانت که به یک فرد یا افراد خاصی تعلق دارد، انجام شود.
گاهی اوقات این اقدامات به وسیله همکاری چند اکانت متفاوت صورت می‌گیرد و منظور این است که سیستم نظارتی صرافی متوجه آن شوند. اغلب سیستم‌های نظارتی صرافی‌های ارز دیجیتال هنگامی متوجه تجارت شستشو می‌شوند که این اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و هیچ کاری نمیشه کرد.
آیا چنین معاملاتی را می توان تجارت شستشو نامید؟
در مواردی نیز می‌توان پیدا کرد که در آن سفارش‌های یک اکانت با یکدیگر تطبیق داشته باشند. شاید یک تریدر موسساتی در حال اجرای مدل‌های مختلف با ترید یک ابزار خاص است و هر مدل تصمیم دارد که وضعیت متضادی را اتخاذ کند.
این چیزی است که ممکن در تئوری اتفاق بی‌افتد ولی احتمال این که چنین چیزی در یک قیمت و اندازه صورت گیرد بسیار پایین است. برخی از صرافی‌ها از سفارش‌ها پنهان هم پشتیبانی می‌کنند و دلیل این که این سفارش‌ها پشتیبانی می‌شوند و در فهرست خریدوفروش قرار نمی‌گیرند، ترغیب نوعی رفتار آسیب‌شناسانه است.
آیا گسترش ارزهای رمز پایه به تجارت شستشو کمک می کند؟
تجارت شستشو در زمینه رمز ارز ها یکی از مهم‌ترین مباحث بررسی شده از طریق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا است. متاسفانه به سبب این که معاملات انجام شده با ارزهای رمز پایه قابل ردیابی نیستند و افراد قادرند از این طریق بدون نام و مشخصات اصلی خود به تبادل ارز بپردازند.
تجارت شستشو در این زمینه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. تجارت شستشو عملی است که افراد با بهره‌گیری از آن میتوانند پولشویی انجام دهند بدون این که کسی متوجه شود.
بسیاری از این عمل را به سبب فرار از پرداخت مالیات صورت می‌دهند و برخی دیگر برای مخفی کردن پولی که از راه غیرقانونی تهیه شده است، این عمل را انجام می‌دهند. با گسترش فناوری بلاک چین و توسعه ارزهای رمز پایه، کار افرادی که تجارت شستشو انجام می‌دهند ساده‌تر شده است.
بنابراین همین مسئله باعث شده که بسیاری از دولت‌ها در یک سال اخیر اقدام به اجرای برخی قوانین سخت‌گیرانه در رابطه با فعالیت صرافی‌های اعمال نمایند.
در سال 2018 قوانین بازدارنده در سراسر جهان اجرا شد و موجب شد بسیاری از نهنگ‌ها یا همان سرمایه‌دارن بزرگ حوزه ارزهای دیجیتال، پول خود را از بازار ارز دیجیتال خارج نمایند. ولی به طور کلی این قوانین موجب ایجاد نظم و پایداری در دنیای کریپتو خواهد شد و سرانجام به نفع همه خواهد بود.
در رابطه با تجارت شستشو چه کاری از صرافی ها برمی‌آید؟
با شیوه‌های ساده می‌توان مانع از ایجاد مشکلات تجارت شستشو در صرافی‌ها شد. در ادامه روش‌هایی را پیشنهاد می‌کنیم و امیدوار هستیم که صرافی‌های ارز دیجیتال تحت تاثیر قرار گرفته و اقدامات لازم را در رابطه با برخورد با این مشکلات را انجام دهند.
اجتناب از بازی های ترید
در بسیاری از صرافی‌های بزرگ رویت میشود که واش تریدینگ نتیجه جانبی بازی‌های ترید است. گاهی اوقات برای ترید توکن منحصربه‌فردی از سمت صادرکنندگان آن توکن جایزه مشخص میشود و این معاملات بدهکار را به فکر تجارت شستشو می‌اندازند.
برای این افراد جایزه‌ای را که برای‌شان در نظر گفته شده است را با کارمز تولید صرافی مقایسه می‌کنند. اگر بین این جایزه و کارمزد تولید صرافی تفاوت وجود داشته باشد برای دریافت تفاوت اقدام به تجارت شستشو می‌کنند.
بنابراین بهتر است این گونه بازی‌ها را پاک کنید چرا که در بهترین حالت منتهی به منتقل شدن ثروت از صادرکنندگان توکن به صرافی‌ها میشود.
برنامه کارمزد واحد
گاهی اوقات برنامه‌های کامزد چند لایه صرافی‌ها نیز منتهی به تجارت شستشو میشود. کاربران در این زمان به ایت نتیجه می‌رسند که برای بهره‌مندی از کارمزد معاملات بهتر بایستی اقدام به تجارت شستشو توکن‌های کم حجم کنند.
صرافی‌ها یا بایستی تدابیر دیگری برای مقابله با این مشکل صورت دهند و یا از همان سیاست کارمزد واحد استفاده نمایند.
جلوگیری از خود تریدی
ساده‌ترین کار برای پیشگیری از خود تریدی این است که صرافی‌ها اجازه ندهند که سفارش‌ها یک اکانت با همدیگر مطابقت داشته باشند. البته در این موارد برای تریدرهای حرفه‌ای مشکل ایجاد میشود و ممکن است آن‌ها بخواهند به اجرای مدل‌های مختلف بپردازند.
با استفاده از این راه‌حل آسان، صرافی‌ها قادرند عاملین تنبلی را که به صورت خصومت‌آمیزی در یک اکانت اقدام به تجارت شستشو می‌کنند، از بین ببرند.
داشتن یک فراهم کننده سفارش اولیه مشخص
استفاده از خدمات یک فراهم‌کننده سفارش معروف و مستقل یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای پیشگیری از تجارت شستشو است. این فراهم‌کننده سفارش بایستی به عنوان فراهم‌کننده اولیه اقدام کند.
در این زمان، اسپرد خریدوفروش مهار میشود و افراد دیگر قادر به مداخله نیستند. چیزی که در این‌جا نباید اجازه داده شود، سفارش‌های جدیدی است که قیمت فراهم‌کننده سفارش اولیه را بهبود میبخشد.
این نکته را در نظر داشته باشید که دستکاری مصنوعی قیمت به نفع فراهم‌کننده سفارش اولیه نیست، به ویژه در بازارهایی با نقدینگی بالا که قیمت به صورت واضح از طریق بازار تعیین شده است.
کسب درآمد از اسپرد می‌تواند پاداش فراهم‌کننده بازار باشد و در عوض، ریسک جریمه ناشی از شکست در فراهم کردن خدمات نیر برای آن‌ها مطرح است.
تمام فراهم‌کنندگان سفارش نمی‌توانند از تمام توکن‌های یک صرافی پشتیبانی کنند. با این وجود، چنین سرویسی احتمال واش تریدینگ را در یک صرافی ارز دیجیتال منتفی می‌کند.
اکانت های موسساتی واحد
یک اقدام خوب از سمت صرافی‌های که می‌تواند صورت گیرد محدود کردن تریدرها و موسسات در ایجاد تنها یک اکانت است که این اقدام تاثیر بسیاری زیادی در جلوگیری از خودتریدی و تجارت شستشو خواهد داشت.
اگر بتوان در این زمینه سیاست‌ها قوی در جهت شناختن مشتریان و ضد پولشویی را به کار گرفت می‌توان پولشویی را همان واش تریدینگ را کاهش داد.
نتیجه گیری
تجارت شستشو یک نوع دستکاری در بازار ارز دیجیتال محسوب میشود که در آن یک سرمایه‌گذار به صورت همزمان ابزارهای مالی را برای خریدوفروش ایجاد می‌کند. بنابراین این کار یک فعالیت مصنوعی در بازار به شمار می‌رود که افراد را گمراه می‌کنند.
در این تجارت سرمایه‌گذار ابتدا سفارش فروش می‌دهد، سپس سفارش خرید می‌دهد یا برعکس. تجارت شستشو برای افزایش مصنوعی حجم معاملات ایجاد میشود. اگر به‌دنبال آشنایی با تحارت شستشو و راه‌هایی برای جلوگیری از آن هستید این مقاله می‌تواند به شما کمک کند.
بیشتر بخوانید :
